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Category Archives: Lavado de dinero
Desde hoy la fiscalía asume el control de la torre atiemar
La decisión fue adoptada a solicitud del fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, mediante instancia depositada en el Tribunal para tener el control absoluto del inmueble en construcción en la avenida Pedro Henríquez Ureña.
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Criminales lavan millones en Estados Unidos
En Miami: Pierre Falcone, un vendedor internacional de armas argelino y activo miembro del jet-set internacional, era considerado un fugitivo de la justicia de Francia desde el 2003. Un juez francés lo acusó de participar en una millonaria venta de … Continua leyendo
Publicado en A la reja, Lavado de dinero
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Piden declarar complejo el caso de Mary Peláez
El pedimento fue hecho por el fiscal adjunto Bienvenido Fabián Melo, coordinador de la Unidad de Tráfico y Consumo de Drogas de la Fiscalía, en virtud de que, según argumentó, faltan muchos bienes por contabilizar y personas por investigar, que … Continua leyendo
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Empresarios artísticos a prisión por caso Agosto
De acuerdo al Ministerio Público, Matos y Fernández Fláquer, apresados en la calle 10, edificio Gil XVIII del ensanche Evaristo Morales están acusados de lavado de dinero. A los empresarios les incautaron de 476,880 dólares y 72,000 pesos en efectivos. … Continua leyendo
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